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陕西煤业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告_焦点透视_新浪财经
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  文章编码:文章缩写为601225:陕西煤号公报: 2014-029

  陕西煤存货的股份有限公司

  对第十一次聚会秒届董事会董事

  董事会及尽量的董事许诺本、给错误的劝告性报告或大调降落,并对其容量的可靠性、的精密和完整性承当我的和伴侣的责备。

  一、董事聚会案的板

  陕西煤存货的股份有限公司(以下缩写“公司”)秒届董事会第十一次聚会注意于2014年8月1日以书面的方式检修,于2014年8月5日以契合开得到选票方式聚集聚会。9董事应接合处聚会,在实践的导演:9。这次聚会的聚集及董事列席又、规则的法规和公司《答案。

  二、董事会聚会条款董事会

  与董事会的增加,聚会模型的判决:

  1. 经过开票表决孤独董事对公司的打手势请求

  赞成:9票, 开票支持:0票, 弃权票:0票。

  陕西煤化学工业分类有限责备公司提高金锋李教员、永兴万教员和盛秀玲女朋友为董事会秒届,鉴于对本公司合伙大会开票表决三,公司眼前有三名孤独董事江智民教员、张宇盛教员、何有国教员不再担负公司孤独董事,关系到董事会执行关心的的顺序,我。

  增加将上述的陕西煤化学工业分类有限责备公司提高的孤独董事攻读度者相关性安排关系到公司2014高音的暂时合伙大会沉着。

  公司孤独董事认为陕西煤化学工业分类有限责备公司这次提高孤独董事攻读度者的顺序契合金科玉律的规则,颁发了孤独看待,增加。

  2. 经过《发生着的提请聚集陕西煤存货的股份有限公司2014高音的暂时合伙大会的打手势请求》

  赞成:9票, 开票支持:0票, 弃权票:0票。

  增加定于 2014 年 8 月 21天,2014高音的暂时合伙大会在西安聚集,关心安排详见公司另行解除的《陕西煤存货的股份有限公司发生着的聚集2014高音的暂时合伙大会的注意》。

  三、上网公报附件

  1、孤独董事的看待。

  格外地公报。

  陕西煤存货的股份有限公司

  2014年8月5日

  文章编码:文章缩写为601225:陕西煤号公报: 2014-030

  陕西煤存货的股份有限公司

  发生着的聚集2014高音的暂时合伙大会的注意

  董事会及尽量的董事许诺本、给错误的劝告性报告或大调降落,并对其容量的可靠性、的精密和完整性承当我的和伴侣的责备。

  要紧提示符:

  大会日期: 2014年8月21天

  ●记录日期:2014年8月14日

  倘若供给方式开票:是

  一、这次聚会的基本条款

  (一)对次合伙大会:2014高音的暂时合伙大会

  (2人)聚集合伙大会:陕西煤存货的有限董事会

  (三)聚会的日期、工夫:2014年8月21天9时

  (四)聚会开票:经过现场聚集聚会,合伙和合伙代表到现场无论哪些人阿凯纳姆的气伞。

  (五)聚会设置:陕西煤炭大厦2号西安金业路2310号聚会室

  二、聚会沉着事项

  序号

  该提案的容量

  启示的工夫

  海量媒体数据的启示

  公报。

  特殊判决事项倘若

  1.

  开票表决孤独董事对公司的打手势请求

  2014年8月6日

  文章时报、

  文章日报

  陕西煤存货的股份有限公司对第十一次聚会秒届董事会董事

  否

  陕西煤化学工业分类有限责备公司提高金锋李教员、永兴万教员和盛秀玲女朋友为董事会秒届,鉴于对本公司合伙大会开票表决三,公司眼前有三名孤独董事江智民教员、张宇盛教员、何有国教员不再担负公司孤独董事,关系到董事会执行关心的的顺序,我。

  经公司秒届董事会第十一次聚会判决,增加将上述的陕西煤化学工业分类有限责备公司提高的孤独董事攻读度者相关性安排关系到公司2014高音的暂时合伙大会沉着。

  该打手势请求将采用积聚开票,三孤独董事攻读度者的开票,三孤独董事攻读度者在附件。

  三、列席聚会的支持

  (一)在股权记录时构思公司存货的的合伙:作为股权记录堕胎日期2014年8月14日,在奇纳河文章记录结算有限责备公司上海办公室记录在册的公司A股合伙或其付托代劳人;

  (二)董事会、监事和高级设法对付参谋的的董事会;

  (三)本公司的奇纳河律师

  四、聚会记录方式

  (一)流露工夫:拟列席公司2014高音的暂时合伙大会的合伙须于2014年8月19日或屯积手柄记录手续。

  (二)流露设置:2号,陕西煤化学工业构成西安金叶路文章贩卖部

  (三)记录:

  大肚子合伙持大肚子单位在抄写代表、相信证书、合伙存款卡、流露ID。

  自然人合伙列席聚会,持本人身份证、合伙存款卡;付托代劳人得构思相信证书、当事人身份证或硬拷贝、代劳人身份证和当事人合伙存款卡手柄记录手续。

  五、在积聚开票信条计数

  公司2014高音的暂时合伙大聚会案将采用积聚开票方式,开票表决公司秒届董事会三名孤独董事,以下详细的计数规律:

  由各合伙每一共用和开票权的董事人数等,即每一合伙对该打手势请求欺骗的开得到选票票接近为其构思的“陕西煤”存货的数乘以拟开票表决孤独董事人数(即 3)。合伙可以把主宰选票集合的钙量,也可以开票给攻读度者疏散,所投的得到选票为主宰攻读度者和核准(包罗、弃权和支持)不得超越总得到选票的,抑或,将被对待失去健康的乐章。也许主宰攻读度者合伙开票的得到选票积和(包罗我、弃权和支持)以内其总得到选票,不一样的对待废开票跑过,在开票的无效量子的背离。

  六、倚靠事项

  (一)聚会润色:

  润色人:李晓光

  用电话与交谈:029-81772596

  电子邮件信箱地址:lixg@

  副本:029-81772596

  (二)聚会估计将有很长一段工夫,接合处参谋的的交通、膳宿费作文聚会。

  格外地公报

  附件:

  1、孤独董事攻读度者

  2、相信证书

  3、方式开票顺序

  陕西煤存货的股份有限公司

  2014年8月5日

  附件1

  金锋李简历

  一、我条款

  姓名

  金锋李

  辨识性别

  男

  民族

  汉

  出身工夫

  1963.7.17

  政府方面

  中共党员

  任务单位

  合算的和技术合算的工业自有资本

  二、教诲背景资料

  学会持续的时间

  中等学校

  专业

  学历

  度

  1979—1980

  河北武邑县中等学校

  高中

  1980—1984

  奇纳河矿业私立学校

  设法对付工程

  本科

  有文化的人

  1984—1986

  奇纳河矿业私立学校

  设法对付工程

  认为生的

  硕土

  三、任务经历

  任务持续的时间

  任务单位

  位

  事业田

  1986—1989

  奇纳河矿业私立学校

  教导

  设法对付工程

  1989—1994

  现在称Beijing煤矿机械厂

  职工

  课题设法对付

  1994—

  合算的和技术合算的工业自有资本

  认为员

  对专业开展认为

  永兴万简历

  一、我条款

  姓名

  永兴万

  辨识性别

  男

  民族

  汉

  出身工夫

  

  政府方面

  党员

  任务单位

  瑞茂通存货的股份有限公司的供给链设法对付

  二、教诲背景资料

  学会持续的时间

  中等学校

  专业

  学历

  度

  

  河南省安阳县水冶镇

  /

  /

  /

  

  河南财经政法中学

  国际贸易专业

  本科

  有文化的人

  

  北大光芒设法对付私立学校[微博]

  工商设法对付

  认为生的

  硕士

  三、任务经历

  任务持续的时间

  任务单位

  位

  事业田

  自2004年8月

  河南中瑞分类股份有限公司

  董事长

  经纪方针决策

  自2005年12月

  河南瑞通用汽车中国公司

  董事长

  经纪方针决策

  自2007年10月

  河南实际情形commence 开始、常

  监事

  监视反省

  自2010年7月

  现在称Beijing佳锐星通用汽车中国公司

  监事

  监视反省

  自2010年10月

  郑舟瑞茂供给链股份有限公司

  董事长

  经纪方针决策

  自2012年8月

  瑞茂通存货的股份有限公司的供给链设法对付

  董事长

  经纪方针决策

  自2013年1月

  奇纳河国际股份有限公司

  董事

  经纪方针决策

  自2014年4月

  上海瑞君和资产设法对付股份有限公司

  董事长

  经纪方针决策

  盛秀玲简历

  一、我条款

  姓名

  盛秀玲

  辨识性别

  女

  民族

  汉

  出身工夫

  

  政府方面

  群众

  任务单位

  途径工程分类股份有限公司

  二、教诲背景资料

  学会持续的时间

  中等学校

  专业

  学历

  度

  

  奇纳河人民中学

  报告

  硕士

  

  中央财经中学

  报告

  本科

  有文化的人

  

  莱州山东特别感应中等学校

  高中

  三、任务经历

  任务持续的时间

  任务单位

  位

  事业田

  今

  途径工程分类股份有限公司

  副总统、经纪委员会委员

  财务、花费

  

  和君分类股份有限公司

  财务顾问、上级商量师

  财务、花费

  

  建信基金设法对付股份有限公司[微博]

  财务主管

  财务

  

  构成银行报社

  财务主管

  财务

  附件2

  相信证书

  陕西煤存货的股份有限公司:

  兹付托教员(女朋友)代表本单位(或本人)列席2014年8月21天聚集的贵公司2014高音的暂时合伙大会,并行使开得到选票权。

  当事人署名(盖印):受让人署名:

  客户编号:受让人身份号:

  存货的的主数:次要合伙存款号:

  付托日期: 年 月 日

  序号

  打手势请求容量

  增加

  支持

  弃权

  1.

  开票表决孤独董事对公司的打手势请求

  开票表决金锋李教员为本公司秒届董事会孤独董事

  开票表决永兴万教员为本公司秒届董事会孤独董事

  盛秀玲女朋友是开票表决董事会董事会孤独的二

  凡例:

  客户应增加在代劳、心不在焉或弃权计划选择无论哪些人滴答,为客户在书中心不在焉详细阐明相信,受让人有权按本人的决心要开票。

  附件3

  花费者接合处方式开票顺序

  开票日期:2014年8月21天的买卖工夫,即9:30—11:30 和13:00—15:00。经过上海文章买卖所[微博]互联网网络买卖系统。

  提议总额:1个

  方式开票顺序列举如下:

  一、开票跑过

  (一)开票编码

  开票编码

  开票缩写

  开得到选票事项的量子

  合伙开得到选票权

  788225

  陕西开票

  1

  A股合伙

  (二)开票方式

  请陈述列举如下:

  打手势请求序号

  打手势请求容量

  付托价钱

  1

  开票表决孤独董事对公司的打手势请求

  

  开票表决金锋李教员为本公司秒届董事会孤独董事

  

  1.02

  开票表决永兴万教员为本公司秒届董事会孤独董事

  1.02

  

  盛秀玲女朋友是开票表决董事会董事会孤独的二

  

  (三票)

  开票典型

  自有资本申报关心的的数

  增加

  1股

  支持

  2股

  弃权

  3股

  当采用积聚开票制开票表决董事,宣告开票股代表。每个组的开票表决清单,合伙每构思有无论哪些人精通开票和乐章组方法。

  也许合伙构思的股票上市的公司100股,孤独董事攻读度者的打手势请求宗教团体3,对董事的开票表决乐章分类的董事会合伙,欺骗300股的开票。

  合伙应在各分类股份有限公司的打手势请求开票开得到选票。合伙开得到选票权是鉴于本人的决心要,何止可认为攻读度者开票开票表决的中锋,也可以在与无论哪些人不一样的攻读度者开票的无论哪些结成的比照。跟随开票表决得到选票超越一亿票,咱们将会开票经过现场。

  (四)交易情况的支座:买通

  二、开票为例

  在记录日期2014年8月14日 A 自有资本close的现在分词形式后,在合伙大会聚集存货的公司的花费者:

  如某 A 自有资本的花费者构思的100股,方式拟投共3个孤独董事攻读度者,方式列举如下:

  清单.

  申报价钱(元)

  申报股数

  方式一

  方式二

  方式三

  开票表决孤独董事对公司的打手势请求

  攻读度者:孤独董事一

  

  300

  100

  N

  攻读度者:两孤独董事

  1.02

  100

  300-N

  攻读度者:三孤独董事

  

  100

  三、方式开票倚靠有关注意事项

  (一)完全同样的存货的经过现场、方式或倚靠方式反复开票,在高音的开票终结为准。

  (二)合伙仅对合伙大会方式开票,接合处合伙大会,它包罗开票列席创合伙构思的量子。在流行中的该合伙未开得到选票或不契合《上海文章买卖所[微博]股票上市的公司合伙大会方式开票实施细则(2012 秒修正案)的乐章请求的开票申报,依据弃权计算。

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